第526章 中期报告

    第526章 中期报告 (第1/3页)

    审计组进驻东临矿业的第七天。

    吴建平把一份十二页的中期报告放在张洪来的办公桌上。

    张洪来拿起报告，一页一页地看。

    第一页是东临矿业近五年的财务概况——总资产、总负债、营业收入、利润总额。

    第二页开始，是跟“咨询服务费”有关的专项审计发现。

    每一笔款项都列了日期、金额、收款方、凭证类型，后面附了对应的合同复印件或说明。

    翻到第五页的时候，张洪来停了一下。

    那一页上列的是东临矿业向瑞丰投资支付的全部款项——

    十七笔，累计八百六十万。

    每一笔旁边都用红笔标注了“无合同”或“框架协议”。

    备注栏里写着：

    “经核查，瑞丰投资有限公司注册资金一百万元，社保登记员工两人，经营范围与东临矿业矿产开采无直接关联。

    上述款项缺乏实质性服务依据，资金流向需进一步追查。”

    张洪来继续往下翻。

    第六页到第九页是鑫源商贸的专项审计发现。

    入股时间、实物出资估值、股东会记录、分红记录——每一项都列得很清楚。

    第十页是一张表格，对比了鑫源商贸入股时的设备估值和市场公允价值，差额将近三百万。

    第十一页是审计组的初步判断：

    “鑫源商贸存在代持嫌疑，实际出资人及受益人需进一步核查。”

    第十二页是审计组的建议：

    “建议进一步核查瑞丰投资的资金去向，并核查鑫源商贸股份的实际控制人。”

    张洪来把报告合上，看了吴建平一眼。

    “吴处长，瑞丰投资的资金去向，省局那边批了吗？”

    “批了。我已经协调银行方面调取瑞丰投资近五年的流水。预计三天内能拿到。拿到之后，就能看清那八百六十万到了瑞丰投资之后，又转给了谁。”

    “好。拿到之后第一时间给我。”

    吴建平点了点头，把报告留在桌上，转身走了。

    张洪来坐在办公桌前，又把报告翻开，翻到第五页，看了一遍那十七笔款项的清单。

    八百六十万，五年，十七笔。

    每一笔都通过银行转账，收款方都是瑞丰投资。

    如果这笔钱只是正常的商业合作，不可能连合同都没有。

    如果这笔钱是“通道费”，那通道的另一头是谁？

    是贺建军，还是贺建邦，还是郑市长？

    或者还有更大的人物？

    他拿起手机拨通了汪清泉的电话。

    “汪书记，审计组那边提交了中期报告。我把主要内容简要汇报一下。”

    “你说。”

    “东临矿业近五年向瑞丰投资支付了八百六十万的‘咨询服务费’，十七笔款项中只有三份空壳协议，其余十四笔连合同都没有。

    瑞丰投资的法人代表贺建军，注册资金只有一百万，社保登记只有两个人。

    另外，鑫源商贸持有东临矿业百

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