第238章 神秘账户的钱 (第3/3页)
I0LTA信托帐户。」
「但是帐户的服务对象目前还没有查到，可能需要三天时间才能知道具体的资金动向。」
弗尼的咬牙切齿道，为了得到这些消息，他可是花了一大笔钱。
「IOLTA信托帐户？律师帐户？不记名的那种？」李洲问道。
「没错，资金到那种帐户後就很难查了。」弗尼恨声道。
最近狂补金融方面知识的李洲知道弗尼所说的I0LTA信托帐户是什麽意思。
IOLTA信托帐户就是美利坚律所名下的一种特殊帐户，不记名或者匿名。
在美利坚可以是合法的，不过它的存在也是妥妥的披着法律外衣罢了。
在华夏法律明确禁止金融机构，包括律师事务所为客户开立匿名帐户或假名帐户的。
它不用你费劲提供资金来源证明，不管啥来路的大钱。
IOLTA信托帐户都能把你的钱存进去，银行那些严格审查在律所背书面前根本不好使。
交易记录上永远只显示律所的名字，真正出钱的人藏得严严实实，很难很难查到。
更绝的是有律师和客户的特权撑腰，就算执法的嗅到点蛛丝马迹。
想调交易记录也得经过联邦好几道法律手续，非常难。
这种帐户跨国转钱也特顺畅，不受外汇管制，不用报备大额交易。
全球各地的金融网点随便存取。
那些拿不上台面的脏钱，经它这麽一倒手，就能摇身变成游艇、豪宅、珠宝名画，彻底洗白。
很难说美利坚是不是故意用类似的办法吸取全世界的神秘资金。
李洲估计EK资本要花很大的代价才能查到对方来历。
所付的代价不止是金钱，可能还得他背後金主出大力才行。
「我现在的职责，就是协助你们的资金安全、彻底地离场。」
「至於你们拿到的其他情报，我有没有知情权，全看你们还信不信任我。」
「等你们的资金安全撤出那天，我就从洲游离职。」
「但要是你们对我隐瞒情报和资料，最後导致资金撤不出来。」
「那可就跟我一点关系都没有了。」
李洲语气平淡，听不出半分情绪。